Fraude masivo al IRS que afecta a boricuas

Las autoridades federales están luchando por implantar estrictas medidas contra lo que describen como un esquema ampliamente difundido que probablemente ya ha defraudado al Servicio de Rentas Internas (IRS) miles de millones de dólares, utilizando identidades robadas de ciudadanos puertorriqueños.
Según reportes de The Wall Street Journal, los cerebros del esquema, dicen las autoridades, roban -mediante un dispositivo electrónico que lee los datos- los números de seguro social de ciudadanos puertorriqueños que no tienen que pagar contribuciones federales -y que es menos probable que aparezcan en el radar de IRS- y usan su información para radicar planillas falsas. En algunos casos, ellos reclutan a los carteros del correo estadounidense para interceptar los cheques de reintegro que han sido reembolsados.
El complot, que incluye a participantes de alrededor de Estados Unidos y América Latina, ha existido por lo menos durante cinco años. Los fiscales han conseguido múltiples condenas, pero ninguna que envuelva a aquellos que se cree que están entre los responsables principales de la operación, de acuerdo con varias personas que han sido informadas de las investigaciones del fraude.
“Lo que hemos descubierto podría muy bien ser la punta del iceberg”, dijo el el fiscal federal en Manhattan, Preet Bharara, cuya oficina fue de las primeras en investigar al grupo. “Se trata de un fraude masivo”.
Entre octubre de 2010 y junio de 2011, el IRS recibió planillas falsas basadas en identidades puertorriqueñas robadas que habrían conducido al desembolso de $5,600 millones a los alegados defraudadores, dijeron dos de esas personas. No está claro cuánto dinero el IRS finalmente envió, pero una persona conocedora del asunto dijo que se distribuyó un estimado de $2,000 millones en cheques.
Robert Anthony Warren, un cartero del correo del Bronx, fue sentenciado en noviembre a 36 meses en cárcel por un fraude relacionado. Al tener dificultades para pagar la renta, él aceptó en 2007 una oferta de otro cartero de recibir $100 por cada cheque de reembolso contributivo que interceptara, de acuerdo con documentos de la sentencia. Entre 2007 y 2008, cheques de reembolsos contributivos fraudulentos, que totalizaban millones de dólares, pasaron a través de la ruta de Warren. A él le pagaron más de $25,000 por su participación, según los documentos. No fue posible localizar a Warren para un comentario.
Por lo menos otros dos carteros han sido sentenciados por crímenes similares relacionados con el robo de identidades de Puerto Rico.
Dos personas conocedoras de la investigación dicen que los esquemas de fraude contributivo son dirigidos por un grupo en la República Dominicana.
Las autoridades federales los detectaron alrededor de 2007 y arrestaron a personas conectadas con la red, pero no han podido capturar a las personas que dirigen el grupo, dicen estas personas.
“El esquema se ha difundido tremendamente” desde su epicentro en la Ciudad de Nueva York y Boston, dijo Serrin Turner, un ayudante del fiscal federal en Manhattan, en un escrito precondenatorio radicado como parte del caso de Warren. Turner dijo que los fiscales en Massachusetts, Pensilvania, Carolina del Norte, Connecticut, Florida, Rhode Island, Nueva Jersey y California han estado investigando esquemas similares.
Algunas de las convicciones ilustran los múltiples niveles envueltos en el plan.
En septiembre, cinco hombres fueron sentenciados a entre 40 y 98 meses de cárcel por hacer efectivos cheques relacionados con planillas contributivas puertorriqueñas falsas. Los hombres los cambiaron en establecimientos de servicios monetarios en Lincolnton y Gastonia, Carolina del Norte, de acuerdo con los fiscales. A los hombres se les ordenó que pagaran $12 millones en restitución.